Hauptversammlung 2023

Die ordentliche Hauptversammlung der Brockhaus Technologies AG hat am Mittwoch, den 21. Juni 2023 um 10:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der SPARK Europe GmbH, Junghofstrasse 16, 60311 Frankfurt am Main, stattgefunden.

Einladung

• Einladung zur Hauptversammlung 2023

• Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

Unterlagen zu TOP 1

• Erläuterung zu TOP 1 gemäß § 124a AktG

• Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und zusammengefasster Lagebericht 

• Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 und zusammengefasster Lagebericht einschl. erläuternder Bericht zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB  (als Teil des Geschäftsberichts 2022)

• Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Weitere Dokumente

     Angaben zu TOP 5 (Lebensläufe Aufsichtsratsmitglieder)

• Lebenslauf Dr. Othmar Belker

• Lebenslauf Prof. Dr. Christoph Hütten

• Lebenslauf Michael Schuster

• Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats

• Erklärung zur Unternehmensführung

• Angaben zu TOP 6: Vergütungsbericht

• Angaben zu TOP 7 - 10 (Satzungsänderung): Synopse vorgeschlagene Satzungsänderungen 

• Informationen zur bisherigen Beschäftigungsdauer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer

• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

• Anmelde- und Vollmachtsformular 

• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

• Satzung 

• Informationen zum Datenschutz

Ergebnisse

• Abstimmungsergebnisse

Hauptversammlung 2022

Die ordentliche Hauptversammlung der Brockhaus Technologies AG fand am Mittwoch, 22. Juni 2022 als virtuelle Hauptversammlung statt. Der Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes war Westside Studios Frankfurt, Westerbachstraße 105, 65936 Frankfurt am Main. Aufgrund der COVID-19 Pandemie und zum Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern, Aktionären und Dienstleistern, wurde die ordentliche Hauptversammlung rein virtuell und ohne physische Anwesenheit der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) durchgeführt.

Einladung

• Einladung zur Hauptversammlung 2022 

• Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Weitere Dokumente

• Erläuterung zu TOP 1 gemäß § 124a AktG

• Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und zusammengefasster Lagebericht 

• Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 und zusammengefasster Lagebericht (als Teil des Geschäftsberichts 2021)

• Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 

• Erklärung zur Unternehmensführung

• Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB und erläuternder Bericht

• Angaben zu TOP 5 (Lebenslauf Frau Dr. med. Nathalie Krebs) 

• Angaben zu TOP 6: Vergütungsbericht

• Angaben zu TOP 7 (Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG) 

• Angaben zu TOP 8 (Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG) 

• Gesamtzahl der Stimmrechte 

• Anmelde- und Vollmachtsformular 

• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

• Satzung 

• Informationen zum Datenschutz

Ergebnisse

• Abstimmungsergebnisse

Hauptversammlung 2021

Die ordentliche Hauptversammlung 2021 der Brockhaus Capital Management AG fand am Mittwoch, 16. Juni 2021 um 10:00 Uhr (MESZ) statt. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie findet die ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten statt. Die gesamte Versammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte unter dieser Internetadresse im passwortgeschützten HV-Portal in Bild und Ton übertragen.

Einladung

• Einladung zur Hauptversammlung 2021

Unterlagen zu TOP 1

• Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und zusammengefasster Lagebericht

• Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 und zusammengefasster Lagebericht

• Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Weitere Dokumente

• Angaben zu TOP 6 (Lebenslauf Dr. Cornelius Liedtke)

• Angaben zu TOP 7 (Vergütungssystem des Vorstands)

• Angaben zu TOP 8 (Vergütungssystem des Aufsichtsrats)

• Gesamtzahl der Stimmrechte

• Registration Form and Power of Attorney Form

• Anmelde- und Vollmachtsformular

• Information on Shareholders’ Rights

• Informationen zu Rechten der Aktionäre

• Information pursuant to Sec. 125 (2) AktG in conjunction with Section 125 (5) AktG, Art. 4 (1), Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212

• Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

• Satzung

• Articles of Association

• Geschäftsbericht 2020

• Annual Report 2020

Ergebnisse

• Abstimmungsergebnisse

• Beschluss TOP 7 (Vorstandsvergütungssystem)

• Beschluss TOP 8 (Aufsichtsratsvergütungssystem)